Qanunsuz Mərc Əməliyyatı: İki Şirkətə Müdaxilə

İstanbul Respublika Prokurorluğu, Terrorizmin Maliyyələşdirilməsinin Qarşısının Alınması və Pul Yuma Cinayəti İstintaq Bürosu tərəfindən aparılan istintaq haqqında açıqlamalar verdi. Bu çərçivədə, 7258 saylı Futbol və Digər İdman Yarışlarında Mərc və Şans Oyunlarının Təşkili Haqqında Qanuna ziddiyyət, cinayət gəlirlərinin yuyulması və cinayət məqsədilə təşkilat qurma cinayətlərindən araşdırmalar aparıldığı qeyd edildi.

İstintaq prosesində Maliyyə Cinayətlərini Araşdırma Şurası (MASAK) və Türkiyə Respublikası Mərkəzi Bankı (TCMB) tərəfindən aparılan yoxlamalarda, Klon Ödəniş Təşkilatının qanuni bir ödəniş xidməti təqdim edirmiş kimi görünərək qanunsuz mərc təşkilatlarına maliyyə dəstəyi verdiyinə dair güclü dəlillər tapıldığı müəyyən edildi.

Təmin edilən bu maliyyə infrastrukturu sayəsində təşkilatın əldə etdiyi cinayət gəlirlərinin paravan şirkətlər vasitəsilə və mürəkkəb pul köçürmə şəbəkələri istifadə edilərək maliyyə sisteminə daxil edildiyi və yuyulduğu müəyyən edildi.

TCMB-nin yoxlama hesabatlarına görə, təşkilatın qanunsuz mərc saytlarına virtual POS xidməti göstərdiyi, verilənlər bazasında əməliyyatların həyata keçirildiyi ünvanların açıq şəkildə mərc saytlarına aid olduğu və bu əməliyyatların qəsdən davam etdirildiyi ortaya qoyuldu.

Qısa Müddətdə İntensiv Əməliyyat Trafiki

Aparılan maliyyə analizləri, təşkilatın hesablarından qısa müddətdə çox sayda fərqli hesabdan əməliyyat aparıldığını göstərir. Bu əməliyyatların əksəriyyəti aşağı məbləğli lakin intensiv sayda pul köçürməsini əhatə etdiyi, günün xüsusilə 00.00-06.00 saatları arasında intensivləşdiyi və dar zaman dilimlərində yüksək həcmli pul hərəkətləri olduğu müəyyən edildi.

Hesabların açıldığı gün çox yüksək məbləğdə pul köçürməsi aparıldığı və bu əməliyyatların açıqlamalarında "mərc", "bet", "casino", "qumar", "slot" kimi sözlərin yer aldığı anlaşıldı.

İstintaqın nəticəsində, əldə edilən tapıntılar təşkilatın qanunsuz mərc əməliyyatlarını önləməyə yönəlik bir nəzarət mexanizmi olmadığını və bu hesabların baş direktor təlimatı ilə açıldığını ortaya çıxardı.

Toplanan dəlillər, təşkilatın qanunsuz mərc fəaliyyətlərindən əldə edilən gəlirlərin toplanması, köçürülməsi və maliyyə sisteminə daxil edilməsi məqsədilə istifadə edildiyinə dair güclü bir cinayət şübhəsi yaratdı.

MASAK hesabatları, təşkilatın əldə etdiyi cinayət gəlirlərinin yüzdə 90 nisbətində PBM Tech Bilişim hesablarına köçürüldüyünü, oradan da şübhəlilərə aid hesablarına sürətlə köçürüldüyünü və bu hesablardan böyük məbləğdə nağd çıxış edildiyini qeyd etdi.

İstintaq çərçivəsində 19 nəfər haqqında həbs qərarı verilməsinin ardından İstanbul İl Jandarma Komandanlığı Kiber Cinayətlərlə Mübarizə Şöbə Müdirliyi qrupları, İstanbul mərkəzli əməliyyat başlatdı və Ankara, Balıkesir, İzmir və Çorumda eyni zamanda tutma, axtarış və müsadirə əməliyyatları həyata keçirildi.

Əməliyyat nəticəsində İstanbul Növbətçi Sülh Cəza Hakimliyi, Klon Ödəniş Təşkilatı AŞ və PBM Tech Bilişim AŞ-yə Əmanətlərin Sığortalanması Fondu tərəfindən qəyyum təyin edilməsinə qərar verdi.