Noqonun Tikish Operatsiyasi: Ikki Kompaniyaga Aralashuv

Istanbul Respublika Prokuraturasi, Terrorizmni Moliyalashtirishni Oldini Olish va Pul Yuvish Jinoyati Tergov Byurosi tomonidan olib borilayotgan tergov haqida bayonot berdi. Ushbu doirada, 7258-sonli Futbol va Boshqa Sport Musobaqalarida Tikish va Omad O'yinlarini Tashkil Etish Haqidagi Qonunga zid ravishda, jinoyat daromadlarini yuvish va jinoyat maqsadida tashkilot tuzish jinoyatlari bo'yicha tekshiruvlar o'tkazilganligi aytildi.

Tergov jarayonida Moliya Jinoyatlarini Tadqiq Etish Kengashi (MASAK) va Turkiya Respublikasi Markaziy Banki (TCMB) tomonidan olib borilgan nazoratlarda, Klon To'lov Tashkiloti qonuniy to'lov xizmati ko'rsatayotgandek ko'rinib, noqonuniy tikish tashkilotlariga moliyaviy qo'llab-quvvatlash ko'rsatganiga oid kuchli dalillar topilganligi aniqlandi.

Ta'minlangan bu moliyaviy infratuzilma orqali tashkilotning jinoyat daromadlari paravan kompaniyalar orqali va murakkab pul o'tkazmalari tarmoqlari yordamida moliyaviy tizimga kiritilganligi va yuvilganligi aniqlangan.

TCMBning nazorat hisobotlariga ko'ra, tashkilot noqonuniy tikish saytlariga virtual POS xizmati ko'rsatganligi, ma'lumotlar bazasida amalga oshirilgan operatsiyalarning manzillari aniq tikish saytlariga tegishli ekanligi va bu operatsiyalar qasddan davom ettirilganligi ko'rsatildi.

Qisqa Muddatda Kuchli Operatsiya Trafiki

Olib borilgan moliyaviy tahlillar, tashkilotning hisoblaridan qisqa muddatda ko'plab turli hisoblardan operatsiyalar amalga oshirilganligini ko'rsatmoqda. Ushbu operatsiyalar asosan past miqdorda, lekin ko'p sonli pul o'tkazmalarini o'z ichiga olganligi, kunning ayniqsa 00.00-06.00 soatlari orasida kuchayganligi va tor vaqt oralig'ida yuqori hajmli pul harakatlari mavjudligi aniqlangan.

Hisoblar ochilgan kuni juda yuqori miqdorda pul o'tkazmalari amalga oshirilganligi va bu operatsiyalarning izohlarida "tikish", "bet", "kazino", "qimor", "slot" kabi so'zlar mavjudligi tushunilgan.

Tergov natijasida, olingan dalillar tashkilotning noqonuniy tikish operatsiyalarini oldini olishga qaratilgan nazorat mexanizmi yo'qligini va bu hisoblar bosh direktor ko'rsatmasi bilan ochilganligini ko'rsatdi.

Yig'ilgan dalillar, tashkilotning noqonuniy tikish faoliyatlaridan olingan daromadlarni yig'ish, o'tkazish va moliyaviy tizimga kiritish maqsadida ishlatilganligiga oid kuchli jinoyat shubhasini yaratdi.

MASAK hisobotlari, tashkilotning olingan jinoyat daromadlarining 90 foizining PBM Tech Bilişim hisoblariga o'tkazilganligini, u yerdan esa gumondorlarga tegishli hisoblarga tezda o'tkazilganligini va bu hisoblardan katta miqdorda naqd pul chiqishi amalga oshirilganligini belgiladi.

Tergov doirasida 19 kishi haqida hibsga olish qarori berilganidan so'ng Istanbul Viloyati Jandarma Qo'mondonligi Kiber Jinoyatlar Bilan Kurashish Bo'limi jamoalari, Istanbul markazli operatsiyani boshladi va Ankara, Balıkesir, İzmir va Çorumda bir vaqtning o'zida qo'lga olish, qidiruv va musodara qilish amaliyotlari amalga oshirildi.

Operatsiya natijasida Istanbul Navbatchi Sulh Jinoyat Sudi, Klon To'lov Tashkiloti AŞ va PBM Tech Bilişim AŞga Jamg'arma Depozit Sug'urta Fondi tomonidan boshqaruvchi tayinlanishiga qaror qildi.